وظيفة رئيس مكافحة غسل الأموال شاغرة لدى سيتي في السعودية
AML Head - Saudi Arabia (Saudi National)
🏢 Citi
تفاصيل الوظيفة
تعلن Citi عن توفر فرصة وظيفية لشغل منصب رئيس قسم مكافحة غسل الأموال (AML Head) في السعودية، وذلك لمرشح سعودي الجنسية. يشغل هذا المنصب دورًا استراتيجيًا يتطلب خبرة متقدمة في مجال الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والإلمام باللوائح والتشريعات المالية السعودية، والقدرة على تقديم المشورة والتوجيه للفرق والإدارة العليا.
المهام والمسؤوليات
- تقييم وتعزيز وتطبيق أفضل السياسات والممارسات في مجال الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
- تقديم المشورة المتخصصة بشأن سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال لفرق الدعم المعنية والأعمال.
- إجراء اختبارات الجودة والتدقيق على الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتقييم أوجه القصور في العمليات، وتحليل إجراءات الرقابة، وتعزيز قدرات إعداد التقارير، والتوصية بالإجراءات التصحيحية مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والتدقيقية. كما يشمل ذلك تقييم المخاطر الناشئة والتوصية بتحسينات البرامج.
- تقييم والرد على الأمور المُحالة، ورفع التقارير عن الأنشطة غير العادية عند الحاجة، وتقديم المشورة للإدارة العليا بشأن الخطوات التالية.
- إنشاء وتطوير وتقديم التدريب المناسب لفرق الأعمال والوظائف الداعمة.
- أداء مهام إضافية حسب التكليف.
- العمل بمستوى محدود من الإشراف المباشر مع القدرة على ممارسة الاستقلالية في إصدار الأحكام.
- العمل كخبير موضوعي (SME) لأصحاب المصلحة الكبار أو أعضاء الفريق الآخرين.
- تقييم المخاطر بشكل مناسب عند اتخاذ القرارات التجارية، مع إيلاء اعتبار خاص لسمعة الشركة وحماية سيتي جروب وعملائها وأصولها، من خلال الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات، وتطبيق الحكم الأخلاقي السليم، والإبلاغ عن مشكلات الرقابة وإدارتها بشفافية.
الشروط والمتطلبات
- سعودي الجنسية مع خبرة من 8 إلى 10 سنوات في مجال الجرائم المالية المصرفية السعودية.
- شهادة معتمدة في مكافحة غسل الأموال (AML Certification).
- مهارات تواصل كتابية وشفوية واضحة وموجزة.
- دوافع ذاتية واهتمام بالتفاصيل.
- مهارات تحليلية متقدمة، والقدرة على العمل بشكل مستقل والتعاون مع أعضاء الفريق.
- إتقان استخدام برامج Excel وWord، والقدرة على تعلم تطبيقات أنظمة متعددة بسرعة.
- درجة البكالوريوس / الجامعية على الأقل، ويفضل درجة الماجستير.
المهارات المطلوبة
- التفكير التحليلي
- الفطنة التجارية
- التحدي الموثوق (Credible Challenge)
- المهارات الرقمية (بما في ذلك الذكاء الاصطناعي)
- القوانين واللوائح
- تنفيذ العمليات
- إدارة البرامج
- الإحالة والتصعيد
- ضوابط ومراقبة المخاطر
- تحديد وتقييم المخاطر
- إعداد التقارير الإدارية
- السياسات والإجراءات
- معالجة المخاطر
عرض النص الأصلي للإعلان
The AML Head is a strategic professional who stays abreast of developments within own field and contributes to directional strategy by considering their application in own job and the business. Recognized technical authority for an area within the business. Requires basic commercial awareness. There are typically multiple people within the business that provide the same level of subject matter expertise. Developed communication and diplomacy skills are required in order to guide, influence and convince others, in particular colleagues in other areas and occasional external customers. Significant impact on the area through complex deliverables. Provides advice and counsel related to the technology or operations of the business. Work impacts an entire area, which eventually affects the overall performance and effectiveness of the sub-function/job family.
Responsibilities:
Job Family Group:
Compliance
------------------------------------------------------
Job Family:
AML Core
------------------------------------------------------
Time Type:
Full time
------------------------------------------------------
Most Relevant Skills
Analytical Thinking, Business Acumen, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Process Execution, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment.
------------------------------------------------------
Other Relevant Skills
Management Reporting, Policy and Procedure, Risk Remediation.
------------------------------------------------------
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.
Responsibilities:
- Evaluate, enhance and implement best -in-class AML Compliance policies and practices.
- Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business.
- Perform AML Compliance quality and testing, evaluate process deficiencies, analyze control measures, enhance reporting capabilities and recommend corrective actions while satisfying regulatory and audit commitments. Further, assess and identify emerging risks and recommend / drive program enhancements.
- Evaluate and respond to escalated matters; further escalate unusual activity as needed. Advise senior management on next steps.
- Create, develop and deliver relevant training to business and functional partners.
- Additional duties as assigned.
- Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
- Can exercise independence of judgement and autonomy.
- Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
- Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
- Saudi National along with 8-10 years strong Saudi Banking Financial Crime experience
- AML Certification
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
- Self-motivated and detail oriented
- Advanced analytical skills Ability to both work independently and collaborate with team members
- Proficient in Excel and Word - ability to learn multiple system applications quickly
- Bachelor's/University degree, Master's degree preferred
Job Family Group:
Compliance
------------------------------------------------------
Job Family:
AML Core
------------------------------------------------------
Time Type:
Full time
------------------------------------------------------
Most Relevant Skills
Analytical Thinking, Business Acumen, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Process Execution, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment.
------------------------------------------------------
Other Relevant Skills
Management Reporting, Policy and Procedure, Risk Remediation.
------------------------------------------------------
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.
المصدر: LinkedIn - أُضيفت للموقع في 7 أغسطس 2026