exequt MENA تعلن عن وظيفة Junior AML & Fraud Compliance Specialist في الرياض
Junior AML & Fraud Compliance Specialist
🏢 exequt MENA
تفاصيل الوظيفة
تعلن شركة ExeQut MENA، الرائدة في مجال الاستشارات وتقديم الحلول المخصصة للتطبيقات المؤسسية والمنصات الرقمية، عن توفر وظيفة أخصائي امتثال لمكافحة غسل الأموال والاحتيال (مبتدئ) للعمل عن بُعد من الرياض، بدوام كامل.
نبذة عن الوظيفة
نبحث عن أخصائي امتثال لمكافحة غسل الأموال والاحتيال (مبتدئ) لدعم أنشطة الامتثال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والاحتيال، مع التركيز القوي على متطلبات ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). يجب أن يكون لدى المرشح فهم جيد لمتطلبات الامتثال في مكافحة غسل الأموال والاحتيال، والقدرة على دعم الأنشطة اليومية بشكل مستقل تحت إشراف كبار المتخصصين في الامتثال.
المهام والمسؤوليات
- دعم تنفيذ ومراقبة متطلبات ساما لمكافحة غسل الأموال والاحتيال.
- المساعدة في مراجعة وتقييم ضوابط وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال والاحتيال.
- دعم أنشطة مراقبة المعاملات والتحقيق في مكافحة غسل الأموال.
- المساعدة في تحديد وتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة المحتملة.
- دعم عمليات مراقبة واكتشاف والتحقيق في الاحتيال.
- المساعدة في مراجعة التنبيهات ورفع الحالات المشبوهة أو عالية المخاطر.
- دعم إعداد تقارير مكافحة غسل الأموال/الاحتيال ولوحات المعلومات وتقارير الإدارة.
- المساعدة في أنشطة اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) عند الحاجة.
- دعم مراجعات وتقييمات الامتثال وفقاً لمتطلبات ساما.
- الحفاظ على التوثيق والأدلة المناسبة لأنشطة الامتثال والتدقيق.
- المساعدة في تحديد فجوات الامتثال ومتابعة إجراءات المعالجة.
- التنسيق مع الجهات الداخلية لضمان إنجاز أنشطة مكافحة غسل الأموال والاحتيال في الوقت المحدد.
- البقاء على اطلاع دائم بلوائح ساما ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وممارسات إدارة مخاطر الاحتيال.
الشروط والمتطلبات
- درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، القانون، الامتثال، إدارة المخاطر أو مجال ذي صلة.
- خبرة من 1-2 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال، الاحتيال، الامتثال، المخاطر أو وظيفة ذات صلة.
- فهم أساسي إلى جيد للوائح ومتطلبات ساما لمكافحة غسل الأموال والاحتيال.
- خبرة في مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال، مراجعة التنبيهات، اعرف عميلك (KYC) / العناية الواجبة (CDD)، أو التحقيق في الاحتيال (مفضلة).
- القدرة على تحليل المعاملات ومعلومات العملاء ومؤشرات المخاطر.
- فهم جيد لسياسات وإجراءات وضوابط الامتثال.
- مهارات تحليلية قوية وحل المشكلات.
- مهارات تواصل جيدة وكتابة التقارير.
- القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة المهام المسندة ضمن المواعيد النهائية.
- إجادة جيدة للغة الإنجليزية؛ اللغة العربية مفضلة.
- الشهادات المفضلة: CAMS، CFE، شهادات ICA في مكافحة غسل الأموال/الامتثال، أو تدريبات/شهادات ساما ذات الصلة.
- خبرة مع أنظمة مراقبة المعاملات أو أدوات كشف الاحتيال (ميزة إضافية).
- الإلمام بإعداد التقارير التنظيمية ولوحات المعلومات (ميزة إضافية).
- التعرض لأطر تقييم المخاطر في سياق الخدمات المصرفية أو المالية (ميزة إضافية).
عرض النص الأصلي للإعلان
Company Overview
ExeQut is a leader in consulting, delivering customized solutions for enterprise applications and digital platforms. We emphasize transparency, collaboration, and addressing core business challenges through a structured, agile development process. Partnering with clients from ideation to deployment, we ensure our solutions deliver long-term value and streamline the user experience.
Job Description
We are looking for a Junior AML & Fraud Compliance Specialist to support compliance activities related to Anti-Money Laundering (AML) and Fraud, with a strong focus on SAMA requirements and regulations. The ideal candidate should have a good understanding of AML and Fraud compliance requirements and be capable of supporting day-to-day activities independently under the guidance of senior compliance professionals.
Key Responsibilities
ExeQut is a leader in consulting, delivering customized solutions for enterprise applications and digital platforms. We emphasize transparency, collaboration, and addressing core business challenges through a structured, agile development process. Partnering with clients from ideation to deployment, we ensure our solutions deliver long-term value and streamline the user experience.
Job Description
We are looking for a Junior AML & Fraud Compliance Specialist to support compliance activities related to Anti-Money Laundering (AML) and Fraud, with a strong focus on SAMA requirements and regulations. The ideal candidate should have a good understanding of AML and Fraud compliance requirements and be capable of supporting day-to-day activities independently under the guidance of senior compliance professionals.
Key Responsibilities
- Support the implementation and monitoring of SAMA AML and Fraud requirements.
- Assist in reviewing and assessing AML and Fraud controls, policies, and procedures.
- Support AML transaction monitoring and investigation activities.
- Assist with identifying and analyzing potentially suspicious transactions and activities.
- Support Fraud monitoring, detection, and investigation processes.
- Assist in reviewing alerts and escalating suspicious or high-risk cases.
- Support the preparation of AML/Fraud reports, dashboards, and management reports.
- Assist with KYC/CDD and enhanced due diligence (EDD) activities where required.
- Support compliance reviews and assessments against applicable SAMA requirements.
- Maintain proper documentation and evidence for compliance activities and audits.
- Assist in identifying compliance gaps and tracking remediation actions.
- Coordinate with internal stakeholders to ensure timely completion of AML and Fraud-related activities.
- Stay updated on relevant SAMA regulations, AML requirements, and Fraud risk management practices.
- Bachelor's degree in finance, Accounting, Business Administration, Law, Compliance, Risk Management, or a related field.
- 1-2 years of experience in AML, Fraud, Compliance, Risk, or a related function.
- Basic to good understanding of SAMA AML and Fraud regulations and requirements.
- Experience in AML transaction monitoring, alert review, KYC/CDD, or fraud investigation is preferred.
- Ability to analyze transactions, customer information, and risk indicators.
- Good understanding of compliance policies, procedures, and controls.
- Strong analytical and problem-solving skills.
- Good communication and report-writing skills.
- Ability to work independently and manage assigned tasks within deadlines.
- Good proficiency in English; Arabic is preferred.
- CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist
- CFE - Certified Fraud Examiner
- ICA AML / Compliance certifications
- Relevant SAMA AML/Fraud training or certifications
- Candidates holding any of the above certifications will be considered an advantage.
- Additional AML, Fraud, or compliance-related certifications are also a plus.
- Experience with transaction monitoring systems or fraud detection tools.
- Familiarity with regulatory reporting and dashboard preparation.
- Exposure to risk assessment frameworks within a banking or financial services context.
- Role Type: Full-Time
- Location: Remote
المصدر: LinkedIn - أُضيفت للموقع في 17 أغسطس 2026
وظائف أخرى لدى exequt MENA
وظيفة مهندس Kubernetes لدى exequt MENA في الرياض
🏢 exequt MENA
exequt MENA تعلن عن وظيفة مهندس Splunk في الرياض
🏢 exequt MENA
exequt MENA تعلن عن وظيفة مختبر اختراق في الرياض
🏢 exequt MENA
exequt MENA تعلن عن وظيفة ETL Engineer في الرياض
🏢 exequt MENA