SSC HR Solutions تعلن عن وظيفة مدير تدقيق مكافحة غسل الأموال (قطاع بنكي) في الرياض
AML Audit Manager (Banking)
🏢 SSC HR Solutions
تفاصيل الوظيفة
شركة SSC HR Solutions تعلن عن وظيفة مدير تدقيق مكافحة غسل الأموال (AML) في الرياض.
المهام والمسؤوليات
- قيادة التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير لمهام تدقيق مكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال.
- إعداد خطط تدقيق شاملة قائمة على المخاطر وبرامج تدقيق مناسبة.
- ضمان إنجاز مهام التدقيق ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها ومعايير الجودة.
- مراجعة واعتماد أوراق عمل التدقيق والمستندات الداعمة.
- ضمان الامتثال لمعايير التدقيق الداخلي ومنهجية التدقيق.
- قيادة الإشراف على مهام التدقيق التي تغطي إطار AML/CFT، وتقييم المخاطر التجارية (BRA)، والعقوبات المالية المستهدفة (TFS)، والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، والعناية الواجبة المعززة (EDD)، واعرف عميلك (KYC)، ومراقبة المعاملات، وفحص الأسماء والعقوبات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وحوكمة AML، والسياسات والإجراءات، وإعداد التقارير التنظيمية.
- تقييم فعالية تقييم مخاطر AML على مستوى المؤسسة، وتقييم مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات والمناطق الجغرافية وقنوات التسليم، وعمليات تحديد المخاطر والتخفيف منها، وتصميم الرقابة وفعالية التشغيل، ومنهجية تقييم المخاطر المتبقية.
- مراجعة نتائج التدقيق والتأكد من أن الملاحظات مدعومة بأدلة كافية، وتقييم الأسباب الجذرية والتوصية بإجراءات تصحيحية عملية.
- إعداد تقارير تدقيق على المستوى التنفيذي، وعرض النتائج على الإدارة العليا، ومراقبة خطط المعالجة والتحقق من التنفيذ.
- قيادة وتوجيه أعضاء فريق التدقيق، وتخصيص الموارد، وتقديم الإرشاد الفني والتدريب، وبناء علاقات فعالة مع وظائف الأعمال والرقابة، ودعم التحسين المستمر لمنهجيات وممارسات التدقيق.
الشروط والمتطلبات
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال أو إدارة المخاطر أو تخصص ذي صلة. يفضل درجة الماجستير.
- الشهادات المهنية المفضلة: CIA، CAMS، CFE، CPA أو ACCA، دبلوم ICA أو الشهادة المتقدمة في AML، أو غيرها من شهادات التدقيق أو الامتثال ذات الصلة.
- خبرة مهنية لا تقل عن 15 عامًا في التدقيق الداخلي أو AML أو الامتثال أو إدارة المخاطر أو التدقيق التنظيمي.
- خبرة واسعة في قيادة مهام تدقيق AML.
- معرفة قوية بلوائح AML/CFT والعقوبات وأطر تقييم المخاطر.
- خبرة في إدارة فرق التدقيق وعلاقات أصحاب المصلحة.
المهارات المطلوبة
- إطار AML/CFT
- تقييم المخاطر التجارية (BRA)
- العقوبات المالية المستهدفة (TFS)
- منهجية التدقيق الداخلي
- التدقيق القائم على المخاطر
- الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)
- تحليل البيانات
- مجموعة Microsoft Office
- القيادة والتفكير الاستراتيجي
- اتخاذ القرارات وإدارة أصحاب المصلحة
- كتابة التقارير وإدارة المشاريع
- التدريب والإرشاد
- المهارات التحليلية وحل المشكلات
عرض النص الأصلي للإعلان
Job Summary
The AML Audit Manager is responsible for leading Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CTF), and Targeted Financial Sanctions (TFS) audit engagements. The role involves planning, supervising, and delivering risk-based internal audits to assess the effectiveness of governance, risk management, and internal controls in line with applicable regulatory requirements and international auditing standards.
The position requires strong leadership, extensive regulatory knowledge, and the ability to manage multiple audit engagements while providing strategic recommendations to strengthen the AML compliance framework.
Key Responsibilities
Audit Planning & Management
Lead and oversee audits covering:
Evaluate the effectiveness of:
Qualifications
The AML Audit Manager is responsible for leading Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CTF), and Targeted Financial Sanctions (TFS) audit engagements. The role involves planning, supervising, and delivering risk-based internal audits to assess the effectiveness of governance, risk management, and internal controls in line with applicable regulatory requirements and international auditing standards.
The position requires strong leadership, extensive regulatory knowledge, and the ability to manage multiple audit engagements while providing strategic recommendations to strengthen the AML compliance framework.
Key Responsibilities
Audit Planning & Management
- Lead the planning, execution, and reporting of AML and Compliance audit engagements.
- Develop comprehensive risk-based audit plans and audit programs.
- Ensure audit engagements are completed within agreed timelines and quality standards.
- Review and approve audit workpapers and supporting documentation.
- Ensure compliance with Internal Audit Standards and audit methodology.
Lead and oversee audits covering:
- AML/CFT framework.
- Business Risk Assessment (BRA).
- Targeted Financial Sanctions (TFS).
- Customer Due Diligence (CDD).
- Enhanced Due Diligence (EDD).
- Know Your Customer (KYC).
- Transaction Monitoring.
- Sanctions and Name Screening.
- Suspicious Transaction Reporting.
- AML Governance.
- AML Policies and Procedures.
- Regulatory reporting obligations.
- Compliance with applicable AML, CTF, and sanctions regulations.
Evaluate the effectiveness of:
- Enterprise AML Risk Assessment.
- Customer, Product, Service, Geographic, and Delivery Channel Risk Assessments.
- Risk identification and mitigation processes.
- Control design and operating effectiveness.
- Residual risk assessment methodology.
- Review audit findings and ensure observations are supported by sufficient evidence.
- Assess root causes and recommend practical corrective actions.
- Prepare executive-level audit reports.
- Present audit results to senior management.
- Monitor remediation plans and validate implementation.
- Lead and mentor audit team members.
- Allocate audit resources and monitor engagement progress.
- Provide technical guidance and coaching.
- Build effective relationships with business and control functions.
- Support continuous improvement of audit methodologies and practices.
Qualifications
- Bachelor's Degree in Accounting, Finance, Business Administration, Risk Management, or a related discipline.
- Master's Degree is preferred.
- Certified Internal Auditor (CIA)
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Certified Fraud Examiner (CFE)
- CPA or ACCA
- ICA Diploma or Advanced Certificate in AML
- Other relevant audit or compliance certifications
- Minimum 15 years of professional experience in Internal Audit, AML, Compliance, Risk Management, or Regulatory Audit.
- Extensive experience leading AML audit engagements.
- Strong knowledge of AML/CFT regulations, sanctions, and risk assessment frameworks.
- Experience managing audit teams and stakeholder relationships.
- AML/CFT Framework
- Business Risk Assessment
- Targeted Financial Sanctions
- Internal Audit Methodology
- Risk-Based Auditing
- Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Data Analytics
- Microsoft Office Suite
- Leadership
- Strategic Thinking
- Decision Making
- Stakeholder Management
- Report Writing
- Project Management
- Coaching and Mentoring
- Analytical and Problem-Solving Skills
المصدر: LinkedIn - أُضيفت للموقع في 20 أغسطس 2026