وظيفة موظف منتجات شاغرة لدى غلف بنك في الكويت
🏢 Gulf Bank
وظيفة محقق احتيال رقمي شاغرة لدى غلف بنك في الكويت
Digital Fraud Investigator
🏢 Gulf Bank
تفاصيل الوظيفة
يعلن بنك الخليج (Gulf Bank) عن توفر فرصة وظيفية لمحقق احتيال رقمي (Digital Fraud Investigator) للعمل في منطقة مدينة الكويت الحضرية، للقيام بقيادة وتنفيذ تحقيقات معقدة في حالات الاحتيال المنظم والإلكتروني.
المهام والمسؤوليات
- قيادة وتنفيذ تحقيقات معقدة (حسابات متعددة، قنوات متعددة، احتيال منظم، حالات تمكين داخلي أو تواطؤ) بدءاً من استلام البلاغ وحتى الإغلاق.
- وضع خطط التحقيق: النطاق الزمني، البيانات/الأدلة المطلوبة، إشراك أصحاب المصلحة، ونقاط التصعيد.
- جمع وحفظ وتحليل الأدلة من الأنظمة الداخلية (المعاملات، سجلات الجلسات الرقمية، الجهاز/IP، ملاحظات الحالة، تسجيلات المكالمات) ومن المصادر الخارجية عند الاقتضاء.
- إجراء مقابلات مع العملاء/الموظفين بالتنسيق مع الوظائف المعنية، وتوثيق الأفادات والتحقق من الحقائق.
- الحفاظ على سلسلة الحيازة وسلامة ملف القضية، وضمان جاهزية أدوات التحقيق للمحكمة/الجهات التنظيمية عند الاقتضاء.
- إعداد تقارير تحقيق عالية الجودة توضح التسلسل الزمني والنتائج وحجم الخسارة والسبب الجذري والإجراءات التصحيحية الموصى بها.
- التنسيق مع الشؤون القانونية/الامتثال بشأن الإخطارات التنظيمية والإحالات إلى جهات إنفاذ القانون وطلبات المعلومات؛ دعم التفاعلات مع بنك الكويت المركزي وغيره من الجهات التنظيمية حسب الحاجة.
- تنفيذ إجراءات الاسترداد/الاحتواء مع إدارات العمليات والقنوات (تقييد الحسابات، حظر المستفيدين، حظر الأجهزة، إيقاف حسابات المناولين).
- تقديم خبرة في تطوير أنماط الاحتيال واستراتيجية القواعد وتحسين سير عمل إدارة الحالات بناءً على نتائج التحقيق.
- توجيه المحققين/المحللين المبتدئين والمساهمة في التدريب وأدلة العمل ومعايير التحقيق.
عرض النص الأصلي للإعلان
Job Accountabilities:
- Lead and execute complex investigations (multi-account, multi-channel, organised fraud, insider-enabled or collusive scenarios) from intake through closure.
- Establish investigation plans: scope, timelines, required data/evidence, stakeholder engagement, and escalation points.
- Gather, preserve, and analyse evidence from internal systems (transactions, digital session logs, device/IP, case notes, call recordings) and external sources where appropriate.
- Conduct customer/staff interviews in coordination with relevant functions, documenting statements and corroborating facts.
- Maintain chain-of-custody and case file integrity, ensuring investigation artefacts are court/regulator ready where required.
- Prepare high-quality investigation reports outlining chronology, findings, loss exposure, root cause, and recommended remediation actions.
- Coordinate with Legal/Compliance on regulatory notifications, law enforcement referrals, and information requests; support CBK/other regulator interactions as needed.
- Drive recovery/containment actions with Operations and Channels (account restrictions, beneficiary blocks, device bans, mule account interdiction).
- Provide expert input into fraud typology development, rule strategy, and case management workflow improvements based on investigative outcomes.
- Mentor junior investigators/analysts and contribute to training, playbooks, and investigation standards.
المصدر: LinkedIn - أُضيفت للموقع في 18 يونيو 2026
وظائف أخرى لدى Gulf Bank