استشاري مبيعات - المنطقة الشمالية
مصرف الراجحي المنطقة الشمالية
مصرف الراجحي يعلن عن وظيفة مدير تنفيذي لمخاطر مكافحة غسل الأموال والرقابة في الرياض
Executive Manager Anti Money Laundering Risk and Control.016531
🏢 مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)
تفاصيل الوظيفة
يعلن مصرف الراجحي عن فرصة لشغل وظيفة مدير تنفيذي لإدارة مخاطر ومراقبة مكافحة غسل الأموال (Executive Manager - Anti Money Laundering Risk and Control) في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.
نبذة عن الوظيفة
قيادة وتطوير إطار مخاطر ومراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات على مستوى البنك، بما يتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF).
المهام والمسؤوليات
- الإشراف على تطوير وتنفيذ وتحديث التقييم الشامل لمخاطر المؤسسة (EWRA) بشكل دوري وفق المنهج القائم على المخاطر.
- تصميم ومراجعة ومتابعة فعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات، وضمان الكشف عن الثغرات الرقابية ومعالجتها في الوقت المناسب.
- تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات وتحديثها بانتظام بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية.
- قيادة أنشطة اختبار الضوابط وضمان الجودة ومعالجة الملاحظات، وضمان إغلاق ملاحظات التدقيق الداخلي والخارجي والجهات الرقابية بفعالية.
- الإشراف على تقييم المنتجات والخدمات والتقنيات وقنوات التقديم الجديدة من منظور مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات.
- العمل كجهة الاتصال الرئيسية مع إدارة التدقيق الداخلي والمدققين الخارجيين والجهات الرقابية، بما في ذلك إدارة فحوصات ساما والمراجعات الرقابية.
- الإشراف على فريق مخاطر ومراقبة مكافحة غسل الأموال وتطويره، وضمان الحوكمة المناسبة وبناء القدرات والتخطيط للخلافة الوظيفية.
الشروط والمتطلبات
- معرفة جيدة بلوائح ساما والأنظمة والمعايير الدولية.
- معرفة جيدة بإجراءات البنك وسياساته ومنتجاته.
- فهم عام لمراقبة المعاملات المشبوهة في مكافحة غسل الأموال وأدوات التحليل وحلول اعرف عميلك (KYC) الآلية.
المهارات المطلوبة
- مهارات تواصل ممتازة.
عرض النص الأصلي للإعلان
- Lead and enhance the AML/CTF and Sanctions Risk & Control framework across the Bank in line with SAMA regulations and FATF standards.
- Oversee the development, implementation, and periodic update of the Enterprise-Wide Risk Assessment (EWRA) using a risk-based approach.
- Design, review, and monitor the effectiveness of AML/CTF and Sanctions controls, ensuring timely identification and remediation of control gaps.
- Develop, maintain, and regularly update AML/CTF and Sanctions policies and procedures in line with regulatory and international best practices.
- Lead control testing, quality assurance, and issue remediation activities, ensuring effective closure of internal, audit, and regulatory findings.
- Oversee the assessment of new products, services, technologies, and delivery channels from an AML/CTF and sanctions risk perspective.
- Act as the primary liaison with internal audit, external auditors, and regulators, including managing SAMA examinations and regulatory reviews.
- Supervise and develop the AML Risk & Control team, ensuring appropriate governance, capability building, and succession planning.
- Excellent communications skills.
- Good knowledge of SAMA/International regulations /rules.
- Good knowledge of bank procedures, policies and products.
- General understanding AML suspicious activity transactions monitoring, analytical tools and KYC automated solutions.
المصدر: الموقع الرسمي للجهة - أُضيفت للموقع في 5 نوفمبر 2026
رقم الإعلان لدى المصدر: 1100091979
رقم الإعلان لدى المصدر: 1100091979
