وظيفة رئيس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى هلا بالرياض
Head of AML/CTF
🏢 هلا (Hala)
تفاصيل الوظيفة
هلا، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، تبحث عن رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعمل في الرياض، المملكة العربية السعودية.
المهام والمسؤوليات
- تحديد معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذ الإجراءات المحلية.
- المساهمة في تطوير وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية بالتعاون مع قيادة المشروع والإدارة لضمان الكفاءة وتقليل مخاطر الامتثال.
- المساعدة في تطوير مبادرات وبرامج الامتثال للالتزام بالالتزامات القانونية والترخيصية والتنظيمية.
- دعم إدارة وتنفيذ برنامج المراقبة والتقييم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- العمل على تطوير وتحسين وصيانة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحديد وتمرير أي تغييرات متعلقة بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تقديم المساعدة المنتظمة والإشراف على عمل فريق التحقيق باعتبارهم خط الدفاع الأول لمراقبة الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها.
- ضمان تقديم ملاحظات متسقة وفي الوقت المناسب حول الحالات التي تم رفعها.
- ضمان إجراء العناية الواجبة (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) بدقة حسبما تتطلبه التحقيقات.
- مراجعة تقارير المعاملات المشبوهة (STR) المقدمة لوحدة التحريات المالية (FIU) لضمان الدقة والاكتمال وفقًا لمتطلباتها قبل التقديم.
- تطوير والمشاركة في برامج ومبادرات الامتثال.
- تقديم تقارير امتثال ذات صلة لضمان إكمال وتحليل تقارير الأنشطة المشبوهة بشكل صحيح.
- ضمان التحقيق المفصل والفوري في جميع حوادث وحالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الحفاظ على سجل مناسب لجميع تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة لوحدة التحريات المالية.
- إجراء عينات مستمرة أو مخصصة لعمل فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الامتثال لإجراءات الشركة ولوائحها.
- الإشراف على تنفيذ برنامج تدريبي مستمر لمكافحة غسل الأموال للموظفين الآخرين.
- تقديم المساعدة المستمرة والدعم العملي والتدريب أثناء العمل لفريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- العمل مباشرة مع رئيس الجرائم المالية لتحديد ورفع القضايا التي تمثل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الحفاظ على علاقة جيدة مع الجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون، وخاصة البنك المركزي السعودي (SAMA) ووحدة التحريات المالية (FIU).
الشروط والمتطلبات
- درجة البكالوريوس في القانون، المالية، إدارة الأعمال أو ما يعادلها. (يمكن استبدال المستوى التعليمي بسنوات الخبرة).
- خبرة تتراوح بين 8 إلى 12 سنة في دور مماثل.
المهارات المطلوبة
- مهارات متقدمة في استخدام حزمة Microsoft Office.
- إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.
- معرفة متقدمة بالامتثال واللوائح.
- الكفاءات الأساسية: الإنجاز الذاتي والتحقيق - مستوى متقدم.
- الكفاءات الأساسية: التآزر الجماعي والتطوير - مستوى متقدم.
- الكفاءات الأساسية: العقلية الريادية والدفع - مستوى متقدم.
- الكفاءات الأساسية: الفطنة التجارية والاجتهاد - مستوى متقدم.
المزايا
- ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع الابتكار والمرونة في بيئات العمل عن بُعد، في المكتب، أو الهجينة.
- حزم تعويضات تنافسية عالية تشمل إمكانية الحصول على أسهم.
- أولوية للتطوير الشخصي من خلال تدريبات منتظمة ودعم تعلم سنوي لمواجهة التحديات الجديدة والنمو الوظيفي في بيئة عالية النمو.
- الانضمام إلى فريق موهوب يضم أكثر من 30 جنسية يعملون في 7 دول، واكتساب خبرة قيمة في صناعة مثيرة.
- الاستقلالية والتوجيه وأهداف طموحة تخلق فرصًا لا تصدق لك وللشركة.
- مسؤولية وثقة كبيرتان - حيث نؤمن بأن أفضل النتائج تأتي عندما يُمنح المسؤولون عن الوظيفة حرية القيام بما يرونه مناسبًا.
عرض النص الأصلي للإعلان
Who Are We
HALA is a leading fintech player in the MENAP region that aims to redefine financial services and build the future bank of SMEs. HALA aims at empowering SMEs to start, run, and grow their businesses by providing them with cutting-edge financial and technological tools.
HALA currently holds multiple entities in UAE, Saudi Arabia and Egypt (including HALA Payments and HALA Logistics) and offers solutions that enable merchants to digitize their payments as well as manage their sales and operations.
Founded in 2017, HALA is currently licensed by the Saudi Arabian Central Bank.
- Define the AML & CTF standards and ensure implementation of local procedures
▪ Contribute to the development and roll out of strategic initiatives, working with project leadership, managers and other team
members to better ensure efficiency and reduce compliance risks
▪ Assist in developing compliance initiatives and programs to comply with the respective legal, licensing and regulatory obligations
▪ Support in handling the management and execution of monitoring and assessment program for Anti-Money Laundering/CounterTerrorism Financing (AML/CTF)
▪ Strive to develop, improve and maintain AML/CTF policies and procedures
▪ Identify and cascade any changes related to legislation and other regulatory requirements relating to AML/CTF
▪ Offer regular assistance and oversee the work performed by the Investigation team - as the first line monitors and investigators of
suspicious activity
▪ Ensure consistent and timely feedback on cases that have been escalated
▪ Ensure to perform accurate CDD/EDD as cases investigation requires
▪ Review FIU STR to ensure accuracy and completeness as per FIU requirements before submitting
▪ Develop and participate in compliance programs and initiatives
▪ Provide relevant compliance reporting to ensure the completion and proper analysis of suspicious activity reports that have been
conducted
▪ Ensure detailed and prompt investigation of all AML/CTF incidents and cases
▪ Maintain a proper register of all STR reported to the FIU
▪ Perform ongoing/ad hoc sampling of AML/CFT team work to ensure compliance with the company’s procedures and regulations
▪ Oversee and implement an ongoing AML training program for other employees
▪ Provide ongoing assistance, hands-on support and on-the-job training to AML/CFT team
▪ Work directly with Head of Financial Crimes to identify and escalate issues that represent ML/TF risks
▪ Maintain good relationship with regulatory and law enforcement bodies, SAMA/FIU
Education:Bachelor’s Degree in Law, Finance, Business Administration or equivalent studiesThe education levels can be replaced by years of experience
Experience: Eight (8) to twelve (12) years of experience in a similar roleSkills: Computer Skills: Advanced in Microsoft Office Tools
Languages: Fluent in English and Arabic
Advanced knowledge of compliance and regulations
CoreCompetencies:
Self-Actualization & Fulfilment: Proficiency Level - ADVANCED
Team Synergy & Development: Proficiency Level - ADVANCED
Entrepreneurial Mindset & Drive: Proficiency Level - ADVANCED
Business Acumen & Diligence: Proficiency Level - ADVANCED
What We Offer You
We believe you will love working at HALA!
We believe you will love working at HALA!
- We have an inclusive and diverse culture that encourages innovation and flexibility in remote, in-office, and hybrid work setups.
- We offer highly competitive compensation packages, including the potential for shares.
- We prioritize personal development and offer regular training and an annual learning stipend to tackle new challenges and grow your career in a hyper-growth environment.
- Join a talented team of over 30 nationalities working in 7 countries and gain valuable experience in an exciting industry.
- We offer autonomy, mentoring, and challenging goals that create incredible opportunities for both you and the company.
- You will be given a lot of responsibility and trust. We believe that the best results come when the people responsible for a function are given the freedom to do what they think is best.
If you think you have what it takes to join a remarkable team #apply_now
المصدر: الموقع الرسمي للجهة - أُضيفت للموقع في 3 أغسطس 2026