تفاصيل الوظيفة
تابي تبحث عن مساعد مكافحة الاحتيال (Anti-Fraud Associate) في الرياض، المملكة العربية السعودية، للمساهمة في تعزيز أطر اكتشاف الاحتيال والامتثال للوائح مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA).
المهام والمسؤوليات
- مراقبة وتحليل المعاملات للكشف عن الأنشطة الاحتيالية أو المشبوهة.
- التحقيق في حوادث الاحتيال الداخلية والخارجية وإعداد تقارير مفصلة.
- تطوير وتنفيذ أدوات وضوابط الكشف عن الاحتيال والتدابير الوقائية.
- التعاون مع فرق الامتثال والقانونية وتقنية المعلومات لمعالجة مخاطر الاحتيال.
- إجراء تقييمات المخاطر والتوصية بتحسين الضوابط الداخلية.
- تقديم برامج تدريب وتوعية للموظفين حول الوقاية من الاحتيال.
- البقاء على اطلاع دائم باتجاهات الاحتيال والأدوات والتحديثات التنظيمية.
- المساعدة في الاستجابة لعمليات التدقيق التنظيمية أو الاستفسارات المتعلقة بالاحتيال.
- رفع حالات الاحتيال المؤكدة والعمل على استرداد الأموال أو إجراءات الإنفاذ.
- أداء مسؤوليات إضافية يكلف بها من الإدارة.
الشروط والمتطلبات
- درجة البكالوريوس في تخصص المخاطر أو العدالة الجنائية أو مجال ذي صلة. الشهادة المهنية (مثل CFE) ميزة إضافية.
- خبرة من 0 إلى 2 سنة في التحقيق في الاحتيال أو الامتثال أو إدارة المخاطر.
- مستوى عالٍ من النزاهة والاهتمام بالتفاصيل.
- مهارات ممتازة في التواصل الكتابي والشفوي.
المهارات المطلوبة
- مهارات تحليلية وتحقيقية قوية.
- إتقان استخدام أدوات تحليل البيانات وبرامج كشف الاحتيال.
- معرفة بلغة SQL و Tableau تعتبر ميزة كبيرة.
عرض النص الأصلي للإعلان
Department: Risk B2C
Location: KSA
As an Anti-Fraud Associate, you’ll play a key role in detecting, investigating, and reporting fraudulent activity, ensuring compliance with SAMA regulations. Leveraging data tools and analytical skills, you’ll help enhance fraud detection systems, identify emerging fraud patterns, and contribute to the continuous improvement of Tabby’s anti-fraud framework.
Key Responsibilities
- Monitor and analyze transactions to detect potential fraud or suspicious activities.
- Investigate internal and external fraud incidents and prepare detailed reports.
- Develop and implement fraud detection tools, controls, and preventive measures.
- Collaborate with compliance, legal, and IT teams to address fraud risks.
- Conduct risk assessments and recommend improvements to internal controls.
- Provide training and awareness programs on fraud prevention for employees.
- Maintain up-to-date knowledge of fraud trends, tools, and regulatory updates.
- Assist in responding to regulatory audits or inquiries related to fraud.
- Escalate confirmed fraud cases and work on recovery or enforcement actions.
- Perform additional responsibilities as assigned by management.
- Bachelor’s degree in Risk, Criminal Justice, or a related field. Professional certification is a plus (e.g., CFE)
- 0 to 2 years’ of experience in fraud investigation, compliance, or risk management.
- Strong analytical and investigative skills.
- Proficiency in data analysis tools and fraud detection software.
- High level of integrity and attention to detail.
- Excellent written and verbal communication skills.
- Knowledge of SQL and tableau is a huge plus.
المصدر: LinkedIn - أُضيفت للموقع في 10 سبتمبر 2026
رقم الإعلان لدى المصدر: 4465675459
رقم الإعلان لدى المصدر: 4465675459
