📍 المملكة العربية السعودية تحديث مستمر على مدار الساعة وظائف تناسب سيرتك الذاتيةمجاناً قناة تيليجرام
بوابة الوظائف
قناة تيليجرام

وظيفة محلل KYC لفحص الخلفية شاغرة لدى Corporate Research and Investigations في الرياض

KYC Analyst - Background Screening
🏢 Corporate Research and Investigations
🕒 نُشرت: (منذ 29 يوماً) 📍 الرياض وظائف المالية والمحاسبة
التقديم على الوظيفة من المصدر الرسمي ↗ فصّل سيرتك الذاتية لهذه الوظيفة

تفاصيل الوظيفة

تعلن شركة Corporate Research and Investigations (CRI Group)، الرائدة منذ عام 1990 في مجال حماية الأعمال من الاحتيال والفساد، عن توفر وظيفة محلل اعتماد معرفة متخصص في فحص الخلفيات (KYC Analyst - Background Screening)، للعمل في مدينة الرياض.

المهام والمسؤوليات

  • جمع المعلومات الاستخباراتية من خلال الملاحظة الميدانية، أو المصادر السرية، أو السجلات العامة.
  • بناء وصيانة علاقات مهنية مع الجهات الحكومية التي توفر المعلومات العامة.
  • جمع وتحليل وتقييم نتائج الأبحاث والتحقيقات.
  • تحديد العلامات التحذيرية في التقارير، مثل القضايا القضائية، الأشخاص المعرضين سياسياً، قوائم العقوبات، التغطية الإعلامية السلبية، المسميات الوظيفية المضخمة، فترات التوظيف غير الصحيحة، المؤهلات المزورة، وغيرها.
  • كتابة تقارير منظمة ومنطقية وموضوعية حول وضع وشرعية وخلفية الشركات أو الأشخاص المعنيين.
  • إدارة حالات العناية الواجبة وفحص الخلفيات والتحقيقات في مطالبات التأمين من البداية حتى الإنجاز.
  • تتبع التقدم وضمان إنجاز الحالات في الوقت المحدد.
  • إعداد تقارير دقيقة وعالية الجودة.
  • ضمان تنفيذ إجراءات المتابعة اللازمة مع الأطراف الخارجية.
  • المساعدة في إدارة المستندات الداعمة للتحليلات المُجراة.
  • التنسيق مع أعضاء الفريق الدولي والموردين لإنجاز نطاقات العمل المطلوبة.
  • إظهار حكم ممتاز والالتزام بالتميز المهني ورؤية المؤسسة.
  • اتباع المعايير الحالية والمستقبلية لنظام إدارة الجودة (ISO) والسياسات والإجراءات.
  • تنفيذ المهام الأخرى حسب احتياجات ومتطلبات الشركة والعمل.

الشروط والمتطلبات

  • درجة البكالوريوس في الإعلام، الصحافة، القانون، العلاقات الدولية، أو أي مجال ذي صلة.
  • خبرة لا تقل عن 1-3 سنوات في مجال ذي صلة.
  • الأفضلية لخبرة سابقة في العناية الواجبة، البحث، القانون، التحقيقات، أو إدارة المخاطر.
  • إمكانية تقديم مؤهلات إضافية حسب طبيعة المنصب.
  • القدرة على زيارة المحاكم والجهات الرسمية لإجراء الأبحاث.
  • الاستعداد للمشاركة في عملية فحص ما قبل التوظيف بالشركة، بما في ذلك فحص المخدرات والتحقيق في الخلفية.
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وقراءة وكتابة.
  • مهارات كتابة التقارير.

المهارات المطلوبة

  • التحقق من المؤهلات التعليمية.
  • التحقق من العضويات المهنية.
  • التحقق من تاريخ التوظيف السابق (10 سنوات).
  • البحث الائتماني الدولي.
  • التحقق الجنائي الدولي (حسب الاختصاص القضائي).
عرض النص الأصلي للإعلان
Since 1990, Corporate Research and Investigation Limited "CRI Group" has safeguarded businesses from fraud and corruption, providing integrity due diligence, employment background screening, third-party risk management and compliance, and other professional investigative research services. CRI Group is a global firm with experts and resources located in key regional marketplaces across Asia Pacific, South Asia, the Middle East, North Africa, Europe and North America. The international nature of business today dictates an increasing demand for proactive measures designed to reduce the exposure of organizations to economic crime and civil wrongs, particularly in the financial, government, and multinational business sectors.

The Investigative Analyst conducts various analyses and investigative research services, including but not limited to public record research. The Investigative Analyst will complete all-source research, gather pertinent data, review intelligence gaps, prepare records and files, and complete associated investigations and reporting requirements.

Job Responsibilities

  • Gather intelligence information by field observation, confidential information sources, or public records.
  • Establish and maintain professional relationships with government agencies that provide public information.
  • Collect, assimilate, analyze, and evaluate the results of research and investigations.
  • Identify red flags in reports such as court cases, politically exposed persons, sanctions lists, adverse media, inflated job titles, incorrect employment periods, forged qualifications, etc.
  • Write well-structured, logical, and objective reports regarding assessments on the status, legitimacy, general background, and overall reputation of a company and its principals, or subject individuals.
  • Manage multiple due diligence, background screening, and insurance claim investigation cases through completion.
  • Track progress and ensure timely completion of cases.
  • Produce accurate, high-quality written reports.
  • Ensure necessary follow-up actions to external stakeholders.
  • Assist in document management that supports the analyses performed.
  • Coordinate with international team members and vendors to complete required scopes of work.
  • Demonstrate excellent judgment and be driven by professional excellence and a commitment to the organization’s vision.
  • Follow current and prospective ISO standards, policies, and procedures.
  • Carry out other tasks and assignments according to the needs and requirements of the company and work.

Qualifications And Requirements

  • Must have a bachelor’s degree majoring in Media, Journalism, Law, International Relations/Affairs, or other related areas of study.
  • Having at least 1-3 years of relevant experience.
  • Prior work experience in due diligence, research, legal, investigations or risk management fields will be preferred.
  • Additional qualifications may be specified and receive preference, depending upon the nature of the position.
  • Must be eligible to visit the court and policy authorities to conduct the research.
  • Must be willing to participate in the Company’s pre-employment screening process, including drug testing and background investigation.
  • Must have the ability to speak, read, and write English.
  • Must have report-writing skills.

Must Have Experience In The Following Areas

  • Education Verification.
  • Professional Affiliation Verification.
  • Pre-Employment History (10 Years).
  • International Credit Search.
  • International Criminal Check (per jurisdiction).
المصدر: LinkedIn - أُضيفت للموقع في 11 سبتمبر 2026
رقم الإعلان لدى المصدر: 4465687596

وظائف أخرى لدى Corporate Research and Investigations

وظائف المالية والمحاسبة في الرياض