📍 المملكة العربية السعودية تحديث مستمر على مدار الساعة
بوابة الوظائف

هلا تعلن عن وظيفة مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات في الرياض

AML/CTF Sanctions Manager
🏢 هلا (Hala)
🕒 نُشرت: (اليوم) 📍 الرياض وظائف المالية والمحاسبة
التقديم على الوظيفة من المصدر الرسمي ↗

تفاصيل الوظيفة

شركة هلا (HALA)، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، تبحث عن مدير امتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات (AML/CTF Sanctions Manager) للعمل في الرياض، المملكة العربية السعودية.

المهام والمسؤوليات

  • إنشاء وإدارة وتحسين إطار عمل العقوبات عبر المؤسسة، بما يشمل السياسات والإجراءات والضوابط والحوكمة ونموذج التشغيل، بما يتوافق مع قواعد عقوبات مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) وأفضل الممارسات الدولية.
  • تحديد استراتيجية العقوبات والأهداف السنوية ومؤشرات الأداء الرئيسية والبرنامج السنوي للعقوبات، مع ضمان التوافق مع التوقعات التنظيمية وملف المخاطر الخاص بالأعمال.
  • مراقبة وتفسير وتنفيذ جميع تعاميم وتوجيهات وتعليمات SAMA المتعلقة بالعقوبات والعقوبات المالية المستهدفة (TFS) وتمويل انتشار الأسلحة (PF)، مع ضمان التنفيذ في الوقت المحدد ضمن التواريخ المستهدفة.
  • إجراء تحليل الفجوات في الامتثال للعقوبات مقابل متطلبات SAMA وأفضل الممارسات الدولية، وتحديد الفجوات الرقابية وقيادة خطط المعالجة مع تحديد المالكين والجداول الزمنية بوضوح.
  • الإشراف على فحص العقوبات أثناء عملية القبول والتقييم المستمر للعملاء الحاليين والمعاملات والموظفين والمستفيدين النهائيين والأطراف الثالثة، وضمان دقة وتحديث قوائم العقوبات وتكوينها الصحيح داخل أنظمة الفحص.
  • قيادة مراجعة وتحقيق وحل تنبيهات العقوبات، بما في ذلك التطابقات المحتملة والمؤكدة، مع المسؤولية الكاملة عن القرارات النهائية والتوثيق ومسارات التدقيق القابلة للدفاع عنها.
  • ضمان التجميد الفوري أو حظر الحسابات أو الأموال أو المعاملات عند الاقتضاء بموجب لوائح العقوبات، وإدارة التصعيد إلى الإدارة العليا وفقاً لمتطلبات SAMA.
  • امتلاك وصيانة سجل مركزي لتجميد وإجراءات العقوبات، بما في ذلك تتبع عمليات التجميد والإفراج والاتصالات التنظيمية.
  • قيادة تطوير وتحسين أنظمة العقوبات وأدوات الفحص، بما في ذلك تحسين جودة البيانات وضبط القواعد والأتمتة وتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة دون المساس بالتغطية.
  • العمل كخبير متخصص في العقوبات للمنتجات والخدمات الجديدة والتغييرات الجوهرية، وتقديم المشورة لفرق الأعمال والمنتجات والتقنية بشأن مخاطر العقوبات والضوابط المطلوبة قبل بدء التشغيل.
  • بناء وإدارة وتطوير فريق العقوبات، بما في ذلك تحديد الأدوار وتحديد أهداف الأداء والتدريب وضمان الموارد الكافية وتخطيط التعاقب.
  • إعداد تقارير دورية عن العقوبات ومخاطر الجرائم المالية للإدارة العليا، تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية والاتجاهات والتحديثات التنظيمية ومخاطر العقوبات الرئيسية.
  • تصميم وتقديم برامج تدريبية وبرامج توعية خاصة بالعقوبات، وضمان فهم الموظفين لالتزامات العقوبات ومتطلبات التصعيد والمسؤوليات التشغيلية.
  • دعم عمليات التفتيش والتدقيق والمراجعات التنظيمية من SAMA المتعلقة بالعقوبات، ومعالجة النتائج من خلال تحليل الأسباب الجذرية، والحفاظ على توثيق شامل لإثبات الامتثال.
  • العمل كمندوب كبير لمسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال (MLRO) في المشاركات المتعلقة بالعقوبات مع الجهات التنظيمية والمدققين وسلطات إنفاذ القانون عند الحاجة.

الشروط والمتطلبات

  • درجة البكالوريوس في القانون أو مجال ذي صلة.
  • خبرة من 5 إلى 8 سنوات في مجال العقوبات داخل مؤسسات مالية خاضعة للتنظيم.
  • فهم عملي قوي لأطر العقوبات المالية المستهدفة (TFS) وتوقعاتها.
  • خبرة مثبتة في إدارة أنظمة فحص العقوبات وقيادة الفرق.
  • إجادة اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة.
  • الشهادات المفضلة: CAMS، CGSS، أو ما يعادلها.

المزايا

  • بيئة عمل شاملة ومتنوعة تشجع على الابتكار والمرونة في العمل عن بُعد وفي المكتب أو بنظام العمل الهجين.
  • حزمة تعويضات تنافسية للغاية، تشمل إمكانية الحصول على أسهم.
  • أولوية للتطوير الشخصي من خلال تدريبات منتظمة ومخصص سنوي للتعلم لمواجهة التحديات الجديدة وتنمية المسار المهني في بيئة سريعة النمو.
  • الانضمام إلى فريق موهوب يضم أكثر من 30 جنسية يعملون في 7 دول، واكتساب خبرة قيمة في صناعة مثيرة.
  • الاستقلالية والتوجيه والأهداف الطموحة التي تخلق فرصاً لا تصدق لك وللشركة.
  • مسؤولية وثقة كبيرتان؛ حيث نؤمن بأن أفضل النتائج تأتي عندما تُمنح الفرق المسؤولة حرية اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة.
عرض النص الأصلي للإعلان

Who Are We


HALA is a leading fintech player in the MENAP region that aims to redefine financial services and build the future bank of SMEs. HALA aims at empowering SMEs to start, run, and grow their businesses by providing them with cutting-edge financial and technological tools.


HALA currently holds multiple entities in UAE, Saudi Arabia and Egypt (including HALA Payments and HALA Logistics) and offers solutions that enable merchants to digitize their payments as well as manage their sales and operations.


Founded in 2017, HALA is currently licensed by the Saudi Arabian Central Bank.

Responsibilities :

 

  • Establish, manage, and continuously enhance the sanctions framework across the organization, including policies, procedures, controls, governance, and operating model, in line with SAMA Sanctions Rules and international best practices.

  • Define the sanctions strategy, annual objectives, KPIs, and the annual sanctions program, ensuring alignment with regulatory expectations and business risk profile.

  • Monitor, interpret, and implement all SAMA circulars, directives, and instructions related to sanctions, targeted financial sanctions (TFS), and proliferation financing (PF), ensuring timely implementation within defined target dates.

  • Perform sanctions gap analysis against SAMA requirements and international best practices, identify control gaps, and drive remediation plans with clear ownership and timelines.

  • Oversee sanctions screening across onboarding, existing customers, transactions, employees, UBOs, and third parties, ensuring sanctions lists and data are accurate, up to date, and correctly configured within screening systems.

  • Lead the review, investigation, and resolution of sanctions alerts, including potential and confirmed matches, with full ownership of final decisions, documentation, and defensible audit trails.

  • Ensure immediate freezing or blocking of accounts, funds, or transactions when required under sanctions regulations, and manage escalation to senior management in accordance with SAMA requirements.

  • Own and maintain a central sanctions freeze and actions register, including tracking of freezes, releases, and regulatory communications.

  • Lead the development and continuous improvement of sanctions systems and screening tools, including data quality enhancement, rule tuning, automation, and reduction of false positives without compromising coverage.

  • Act as the sanctions subject-matter expert for new products, services, and material changes, advising business, product, and technology teams on sanctions risks and required controls before go-live.

  • Build, manage, and develop the sanctions team, including role definition, performance objectives, training, and ensuring adequate resourcing and succession planning.

  • Produce periodic sanctions and financial crime reports for senior management, covering KPIs, trends, regulatory updates, and key sanctions risks.

  • Design and deliver sanctions-specific training and awareness programs, ensuring staff understand sanctions obligations, escalation requirements, and operational responsibilities.

  • Support SAMA inspections, audits, and regulatory reviews related to sanctions, address findings through root-cause analysis, and maintain comprehensive documentation to demonstrate compliance.

  • Act as a senior delegate to the MLRO for sanctions-related engagement with regulators, auditors, and law-enforcement authorities when required.
 

Education :

  • Bachelor’s degree in Law, or a related field.

  • 5 – 8 years of experience in sanctions, within regulated financial institutions.

  • Strong hands-on understanding of targeted financial sanctions frameworks and expectations.

  • Proven experience managing sanctions screening systems and leading teams.

  • Fluent in Arabic and English.

Preferred certifications: CAMS, CGSS, or equivalent.

 

 

What We Offer You
We believe you will love working at HALA!
  • We have an inclusive and diverse culture that encourages innovation and flexibility in remote, in-office, and hybrid work setups.
  • We offer highly competitive compensation packages, including the potential for shares.
  • We prioritize personal development and offer regular training and an annual learning stipend to tackle new challenges and grow your career in a hyper-growth environment.
  • Join a talented team of over 30 nationalities working in 7 countries and gain valuable experience in an exciting industry.
  • We offer autonomy, mentoring, and challenging goals that create incredible opportunities for both you and the company.
  • You will be given a lot of responsibility and trust. We believe that the best results come when the people responsible for a function are given the freedom to do what they think is best.
 
If you think you have what it takes to join a remarkable team #apply_now 

 

المصدر: الموقع الرسمي للجهة — أُضيفت للموقع في 11 يونيو 2026

وظائف أخرى لدى هلا