هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظيفة أخصائي أول مكافحة غسل الأموال في الرياض
Anti-Money Laundering Lead Specialist
تفاصيل الوظيفة
يتولى شاغل الوظيفة - وهو محترف ذو خبرة - مسؤولية تطوير حلول للتحديات التي تتطلب تحليلاً، ومعالجة القضايا المحالة من المستويات المبتدئة، وتنفيذ الأنشطة التشغيلية المعقدة مثل تحديد الحالات الحساسة للتفتيش وإعداد قوائم المسافرين والشحنات المستهدفة والتقارير الدورية، وذلك ضمن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الرياض.
المهام والمسؤوليات
- جمع البيانات الأولية والمراسلات السرية من الوظائف المقابلة بالتنسيق مع مكتب الاستخبارات الإقليمي للشرق الأوسط.
- توقع وصول أو مغادرة الأفراد المستهدفين من خلال معالجة وتحليل البيانات الواردة من فرق التحقيقات أو أمن الموانئ.
- إجراء تحقيقات مالية مثل تتبع إيداع الأموال غير المشروعة في النظام المالي وتتبع المعاملات المشبوهة التي تخفي المصدر غير المشروع للأموال، لتصنيف القضايا حسب الأولوية.
- إعداد تقرير تحليلي مفصل يتضمن نتائج التحقيقات المالية، وإرساله إلى الجهات المختصة.
- إعداد خطط تدريب وبرامج ورش عمل للوظائف ذات الصلة بشأن البيانات الأولية والمراسلات السرية لضمان التكيف مع أحدث اتجاهات مكافحة غسل الأموال.
- إعداد تقارير دورية تشمل حالات وانتهاكات مكافحة غسل الأموال المتكررة، وتسليط الضوء على فجوات الأداء، وإرسالها إلى أصحاب المصلحة المعنيين.
- تحديد الحالات الحساسة التي تتطلب تفتيشًا للمسافرين المعنيين بناءً على التحليل المالي المفصل.
- التنسيق مع وظائف الأمن لضمان الاستعداد لاستهداف وضبط المسافرين المشبوهين.
- إعداد قوائم المسافرين المستهدفين وإرسالها إلى جميع أصحاب المصلحة ووظائف الموانئ.
- ضبط وإحالة الأفراد أو مجموعات المهربين المستهدفين إلى الجهات الأمنية المختصة وتقديم الدعم اللازم لضمان إتمام القضايا بشكل صحيح.
- إرسال التصريحات الكاذبة إلى أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين المعنيين وتوثيق الغرامات الناتجة عن المخالفات التي تحدث في مباني الموانئ.
- اتباع جميع السياسات والإجراءات والمعايير التشغيلية ذات الصلة لضمان تنفيذ العمل بشكل منضبط ومتسق.
- المساعدة في حل المشكلات المحالة وتقديم الدعم اللازم للفريق المبتدئ لضمان تنفيذ العمل بكفاءة.
- رفع المشكلات المعقدة إلى الشخص المعني لضمان إغلاق القضايا/المشكلات بشكل صحيح.
- أداء مهام أخرى حسب الطلب.
- تدريب الموظفين المبتدئين على مختلف الأنشطة الوظيفية لضمان نقل المعرفة عند الاقتضاء.
- توجيه واضح، تحديد أولويات المهام، تعيين وتفويض المسؤوليات، ومراقبة سير عمل المرؤوسين/الموظفين المبتدئين.
- دعم الموظفين المبتدئين أو المرؤوسين لتمكينهم من تنفيذ مهامهم وفقًا للسياسات والإجراءات المحددة.
الشروط والمتطلبات
- درجة البكالوريوس في المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال، القانون، أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذي صلة.
المهارات المطلوبة
- التفاوض والتأثير - متمكن
- التحقيقات الجنائية - متمكن
- إجراءات الجمارك - متقدم
- صلاحيات الجمارك - متمكن
- الإجراءات القانونية - متمكن
- الاحترافية - متمكن
- التعاون والتواصل - قيد التطوير
- التوجه نحو النتائج - متمكن
- التركيز على العملاء - متمكن
- تمكين التغيير والابتكار - قيد التطوير
عرض النص الأصلي للإعلان
Purpose of Job
Jobholders at this level are experienced professionals capable of conducting work with general directions. They are primarily concerned with developing solutions to challenges which require some analysis to understand and resolve, and addressing issues escalated from junior levels. They undertake complex operational activities including determining sensitive cases that require inspections, developing lists of targeted travelers and shipments, and developing periodical reports.
Job Resposiblites
Job Details
Planning and Monitoring
Education
Bachelor’s degree in Finance, Economics, Business Administration, Law, or equivalent
Experience
A minimum of 4 years of relevant experience
Competencies
Negotiation and Influence - Proficient
Criminal Investigations - Proficient
Customs Procedure - Advanced
Customs Powers - Proficient
Legal Proceedings - Proficient
Professionalism - Proficient
Collaboration and Communication - Developing
Results Oriented - Proficient
Customer Focus - Proficient
Enablement of Change and Innovation - Developing
Jobholders at this level are experienced professionals capable of conducting work with general directions. They are primarily concerned with developing solutions to challenges which require some analysis to understand and resolve, and addressing issues escalated from junior levels. They undertake complex operational activities including determining sensitive cases that require inspections, developing lists of targeted travelers and shipments, and developing periodical reports.
Job Resposiblites
Job Details
Planning and Monitoring
- Gather raw data and confidential correspondences from counterpart functions while coordinating with ME Regional Intelligence Liaison Office
- Anticipate the arrival or departure of targeted individuals by processing and analyzing data received from investigations teams or port security
- Conduct financial investigations, such as tracing deposits of illicit funds into financial system and tracing suspicious transactions concealing the illicit origin of the funds, to classify cases in terms of priority
- Develop a detailed analysis report including findings of financial investigations, and dispatch to competent authorities
- Develop training plans and workshops’ programs for relevant functions regarding raw data and confidential correspondence to ensure adaptation with latest Anti-Money Laundering trends
- Develop periodical reports including recurrent anti-money laundering cases and violations, highlight performance gaps, and dispatch to relevant stakeholders
- Determine sensitive cases that require inspections for respective travelers based on the detailed financial analysis conducted
- Coordinate with Security functions ensuring readiness to target and seize suspicious travelers
- Develop lists of targeted travelers and dispatch to all relevant stakeholders and ports functions
- Seize and refer targeted individuals or groups of smugglers to relevant security authorities and provide needed support and enablers to ensure proper completion of cases
- Dispatch false declarations to relevant internal and external stakeholders and document fines resulting from violations occurring on ports’ premises
- Follow all relevant policies, processes and standard operating procedures so that work is carried out in a controlled and consistent manner
- Help in solving escalated problems and provide needed support for junior team to ensure work is carried out in an efficient manner
- Escalate complex problems to the relevant person to ensure cases/issues are closed properly
- Perform other duties as requested
- Train junior staff on the different job activities to ensure transfer of know-how, when applicable
- Provide clear direction, prioritize tasks, assign and delegate responsibility, and monitor the workflow of subordinates/ junior staff
- Support junior staff or direct reports in order to execute their duties according to set policies and processes
Education
Bachelor’s degree in Finance, Economics, Business Administration, Law, or equivalent
Experience
A minimum of 4 years of relevant experience
Competencies
Negotiation and Influence - Proficient
Criminal Investigations - Proficient
Customs Procedure - Advanced
Customs Powers - Proficient
Legal Proceedings - Proficient
Professionalism - Proficient
Collaboration and Communication - Developing
Results Oriented - Proficient
Customer Focus - Proficient
Enablement of Change and Innovation - Developing
المصدر: LinkedIn - أُضيفت للموقع في 25 أكتوبر 2026
رقم الإعلان لدى المصدر: 4481410141
رقم الإعلان لدى المصدر: 4481410141
